Otras Listas Internacionales

Los siguientes recursos permiten consultar listas de entidades o personas sujetas a sanciones, medidas contra el terrorismo y políticas de cooperación internacional en materia tributaria, contribuyendo al cumplimiento normativo y a la prevención de actividades ilícitas.

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

Listas OFAC

Oficina de Control de Activos Extranjeros

Listado de Terroristas (UE)

Listado de Terroristas (Canadá)