Dentro de la estructura de la Superintendencia de Bancos y según el artículo 32 del Decreto Nro. 67-2001, del Congreso de la República, Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, se creó la Intendencia de Verificación Especial (IVE), como la encargada de velar por el objeto y cumplimiento de dicha ley y su reglamento, contenido en el Acuerdo Gubernativo Nro. 118-2002, con las funciones y atribuciones que en los mismos se establecen.
Conoce qué es la IVE y cómo analiza información para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Personas individuales o jurídicas que, por ley, deben cumplir medidas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Conoce cómo la normativa guatemalteca vigente tipifica los delitos de lavado de dinero, terrorismo y financiamiento del terrorismo.
Conoce el ABC de Prevención de LD/FT/FPADM, una guía para entender estos riesgos y promover una cultura de prevención.
Consulta las estadística sobre las acciones realizadas por la IVE, las Personas Obligadas (PO) y las entidades que integran el sistema de prevención de LD/FT en Guatemala.
Al suscribirte recibirás información relevante de la SIB. Por favor ingresa tu información.