Normativa y Estándares LD/FT – Superintendencia de Bancos

Normativa y Estándares LD/FT

Conoce la normativa que regula la prevención y represión de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en Guatemala.

Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos

Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u otros Activos

Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo

Reglamento de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo

Resolución JM 108-2010

(Reglamento de medidas y requisitos mínimos para la recepción en moneda extranjera)

Cuarenta Recomendaciones del GAFI

Constitución Política de la República de Guatemala

Ley de Extinción de Dominio

Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio

Otras leyes

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