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ABC de la Prevención del LD/FTBoletín Mensual de Estadísticas Sobre la Prevención de LD/FT

penas aplicables

De conformidad con la normativa vigente las penas por la comisión de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo son las siguientes:

Persona Individual

  • Prisión inconmutable de 6 a 20 años.
  • Multa igual al valor del dinero o bienes objeto del delito.
  • Comiso o destrucción de los bienes o dinero objeto del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión.
  • Pago de costos y gastos judiciales.
  • Publicación de la sentencia.
  • Expulsión del territorio nacional, una vez cumplidas las penas impuestas, en el caso de personas extranjeras.

Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Contra el Lavado de Dinero u otros Activos, Artículo 2.

Además de la responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales:

  • Multa de US$10,000.00 a US$625,000.00 dólares de los EE.UU.
  • En caso de reincidencia se ordenará la cancelación de su personalidad jurídica en forma definitiva.
  • Pago de costas y gastos judiciales.
  • Publicación de la sentencia.

Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Artículos 4 y 5.

Persona Individual

  • Prisión inconmutable de 6 a 25 años.
  • Multa de US$10,000.00 a US$625,000.00 dólares de los EE.UU.

Decreto Número 58-2005 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Para prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Artículos 4 y 7.

Además de la responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales:

  • Multa equivalente al monto de los bienes o dinero objeto del delito.
  • Comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión.
  • Pago de costas y gastos judiciales.

Decreto Número 58-2005 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Para prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Artículos 4 y 7.

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